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白銀公安分局偵破特大通信詐騙案 涉案金額3000余萬元

編輯:王軍      信息來源: 西e網(wǎng)發(fā)布時間:2018-1-30

白銀公安分局舉行發(fā)布會,通報了“12.5”跨省系列通訊詐騙案偵破情況。

白銀市公安分局展示繳獲的部分通訊詐騙作案工具

  經(jīng)過一個多月的縝密偵查,白銀市公安局成功偵破一起特大通訊詐騙案,抓獲20名犯罪嫌疑人。此案被害人多達800余名,涉及全國28個省份,涉案金額多達3000余萬元。

  2017年12月5日,白銀市公安局白銀分局刑偵二大隊接到白銀區(qū)居民魏某報案:2015年6月至2017年1月,一名自稱北京國信建業(yè)教育科技有限公司的杜經(jīng)理的男子多次給自己打電話,聲稱能夠幫助其包過國家二級建造師資質(zhì)考試,其相信杜某承諾后,于2017年1月向該公司報名,并支付128800元費用, 2017年5月其參加相關(guān)考試后,該公司卻未給其辦理出國家二級建造師資質(zhì)證書,這時才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙,于是向警方報警求助。

  接到報案后,分局局長郭衛(wèi)平做出重要指示:要求刑偵二大隊抽調(diào)精干力量,盡快破案,為群眾挽回經(jīng)濟損失,主管刑偵工作的副局長鄭紅船親自督辦。根據(jù)指示,刑偵二大隊立即組織精干警力對此案進行偵查。民警通過調(diào)取嫌疑人銀行賬戶交易明細,發(fā)現(xiàn)該賬戶系北京國信建業(yè)教育科技有限公司的對公賬戶,該公司成立于2015年6月份,公司成立后,賬戶往來資金高達千萬,經(jīng)仔細甄別分析后,共梳理出甘肅省內(nèi)的疑似被害人達50余名,被害人均為省內(nèi)從事建筑行業(yè)的公司員工。辦案民警通過偵查手段獲取疑似被害人的聯(lián)系方式進行核查,但只聯(lián)系到了部分被害人,調(diào)查過程中被害人均陳述曾接到北京國信建業(yè)教育科技有限公司某某老師的電話,聲稱其公司能夠幫助被害人通過國家一級或二級建造師資質(zhì)考試,以需交納培訓(xùn)費用為由,騙取了他們的錢財。

  案件初露端倪,白銀分局黨委立即決定成立“12.5”專案組,負責(zé)案件具體偵辦工作。根據(jù)案件前期調(diào)查的具體情況,“12.5”專案組先期派出兩名偵查民警和市公安局有關(guān)業(yè)務(wù)部門民警一同前往北京進一步開展工作,民警通過北京市昌平區(qū)工商局獲取了北京國信建業(yè)教育科技有限公司注冊的公司法人及辦公地址,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該公司在工商注冊的法人及地址信息均為虛假信息。隨后,辦案民警通過對獲取的海量信息數(shù)據(jù)分析研判初步斷定該公司位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)大數(shù)據(jù)基地周邊。經(jīng)過數(shù)天的認真走訪摸排,辦案民警在北京海淀區(qū)警方的緊密配合下,經(jīng)多次秘密偵查和蹲點守候,最終獲取了涉案公司實際辦公地址及內(nèi)部人員基本情況,經(jīng)請示專案組,決定伺機開展收網(wǎng)行動。2018年1月18日、19日,白銀公安分局相繼增派17名警力前往北京開展抓捕工作。2018年1月19日10時許,專案組民警在確認嫌疑公司大部分人員在場的情況下,決定收網(wǎng)抓捕。當(dāng)天上午11時許,專案組在北京警方的配合下,在昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)大數(shù)據(jù)寫字樓三樓3009、3011房間內(nèi),將涉案的20名犯罪嫌疑人全部當(dāng)場抓獲,扣押犯罪嫌疑人作案使用的大量電話卡、話術(shù)本、工作日志、公司資料等物證。專案組民警經(jīng)過連夜突審,取得了犯罪團伙實施詐騙犯罪的第一手證據(jù)材料,隨后依法凍結(jié)涉案公司四個賬戶內(nèi)的贓款共計55萬余元。

  2018年1月25日,專案組民警將涉案的20名犯罪嫌疑人全部安全押解回白銀。經(jīng)過專案組民警連續(xù)多日細致縝密的調(diào)查取證工作,現(xiàn)已查證匯入涉案公司賬戶的流水資金達3000余萬元,被害人更是多達800余名,涉及全國28個省份。

  目前,該案的有關(guān)被害人核查取證工作正在緊張進行中。為了獲取相關(guān)犯罪證據(jù)和嚴懲犯罪分子,白銀公安分局呼吁有關(guān)案件被害人速向?qū)0附M積極報案。

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